Консультация по снижению НДС


Блог НДС МИНУС

Проверка ОБЭП. Как себя вести и что делать после проверки

А также для кого он служит и как работает?
Если занимаетесь нелегальным бизнесом, рано или поздно придется прийти на разговор с сотрудниками ОБЭП — отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Иногда в отдел приглашают и честных предпринимателей, например в качестве свидетеля или по подозрению. Что делать, если пришла повестка, как реагировать на визит сотрудников без предупреждения, и какие права у вас есть во время проверки — рассказываем в этом материале.

Чем занимается ОБЭП

ОБЭП (который сейчас называется ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) пресекает преступления в экономической сфере. Примеры:

  • нелегальный провоз товара через границу;

  • продажа алкоголя без лицензии или продажа несовершеннолетним;

  • дача взятки ради победы в тендере;

  • отмывание денег;

  • работа без регистрации ИП или юрлица.

Задача ОБЭП — найти незаконный бизнес, собрать доказательства и передать их следователю.

Полномочия ОБЭП

Полномочия сотрудников зависят от того, где происходит ваша с ними встреча. Варианта три: вас пригласили на опрос, на допрос, или приехали с выездной проверкой.

Опрос. На опрос вызывают, если вы работали с компанией, которая сейчас находится под следствием, или вы просто знакомы с учредителем или гендиректором. У силовиков в этом случае два полномочия: задавать вопросы и записывать ответы на бумагу. Вы можете давать ответы выборочно, отказаться отвечать на всё или просто не приходить на опрос.

Допрос. На допросе составляют протокол, и любое слово, которое вы произнесли, будет доказательством в суде. Чаще всего протокол прикрепляют к уголовному делу, поэтому после допроса могут вызвать еще на дачу показаний. Полномочия ОБЭП те же — задавать вопросы и записывать ответы в протокол. Не прийти на допрос нельзя — доставят принудительно.


На допрос вызывают только повесткой, а как вызывают на опрос — в законе не сказано
Выездная проверка. ОБЭП проверяет ООО всегда без предупреждения, а список полномочий в этом случае гораздо шире: свободно ходить по офису, магазину или складу; разговаривать с сотрудниками; назначать экспертизы; забирать технику или документы.

Что делать во время проверки без предупреждения

В первую очередь — не мешать проведению проверки, иначе есть риск сразу попасть под ответственность по статье 294 Уголовного кодекса. Общаться с сотрудниками следует кратко и отвечать только на те вопросы, которые они задают, чтобы не сказать лишнего и тем самым не спровоцировать новый поток вопросов.

Если вам есть что скрывать от сотрудников, следует как можно скорее вызвать адвоката.

Проверка сотрудников организации

ОБЭП имеет право задавать вопросы любым сотрудникам вашей компании, а те обязаны отвечать. Силовики записывают ответы, после чего ваши сотрудники пишут, что все указано верно, и ставят подпись. Свидетельствовать против себя никто не обязан — можно сослаться на статью 51 Конституции.

Что будет после проверки ОБЭП

Когда всё проверят, составят протокол осмотра. Дальше два варианта:

  • Нарушений нет. Если сотрудники ОБЭП забрали технику или документы, вернут через 30 дней, затем вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

  • Есть подозрения на нелегальный бизнес. Доказательства передают следователю, дальше все будет зависеть от него.

Проверить бизнес могут не один раз, поэтому не стоит расслабляться, если после первой проверки ничего не нашли. Лучше попытаться узнать причину визита ОБЭП, устранить подозрения и спокойно заниматься бизнесом.


Андрей Варушкин
Редактор блога НДС Минус